투명하고 깨끗한
기업경영

라인맵
홈으로IR정보이사회 구성

이사회 구성

이사회 구성을 열람합니다.

이사회 구성

(2023년 3월 29일 현재)

이사회 구성(2023년 3월 29일 현재)
직명 등기여부 성명 직무 선임일 임기
대표이사
(이사회 의장)
등기 정승진 대표이사 2023.3.29 2년
사내이사 등기 손원락 경영총괄 2023.3.29 2년
기타비상무이사 등기 나윤호 기타비상무이사 2023.3.29 2년
사외이사 등기 이기열 사외이사 2023.3.29 2년

이사회 주요활동

이사회 주요활동 내역(2023년)

이사회 주요활동 내역(2023년)
회차 개회일자 의안내용 가결직무
제1차 2023. 2. 28 1. 제46기 영업보고서 승인의 건
2. 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 제46기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
4. 제46기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
5. 전자투표제 도입의 건
6. 기타 안건
가결
제2차 2023. 3. 29 1. 대표이사 선임 및 직위, 보직 결정의 건
2. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건
3. 임원 보수 결정의 건
4. 기타 안건
가결

이사회 주요활동 내역(2022년)

이사회 주요활동 내역(2022년)
회차 개회일자 의안내용 가결직무
제1차 2022. 2. 28 1. 영업보고서 승인의 건
2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 제45기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
4. 제45기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
5. 이사회 규정 변경 승인의 건
6. 경영위원회 운영절차 변경 승인의 건
7. 기타 안건
가결
제2차 2022. 3. 29 1. 임원 보수 결정의 건
2. (주)경동건설 신주 인수의 건
3. 기타 안건
가결
제3차 2022. 12. 27 1. 2023년 경영계획(안) 승인의 건
2. 기타 안건
가결

이사회 주요활동 내역(2021년)

이사회 주요활동 내역(2021년)
회차 개회일자 의안내용 가결직무
제1차 2021. 2. 26 1. 영업보고서 승인의 건
2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 제44기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
4. 제44기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
가결
제2차 2021. 3. 29 1. 대표이사 선임 및 직위, 보직 결정의 건
2. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건
3. 임원 규정 신설의 건
4. 임원 보수 결정의 건
가결
제3차 2021. 04. 05 1. (주)위밋플레이스 투자 주식 매입의 건
2. (주)모노라마 투자 주식 매입의 건
가결
제4차 2021. 04. 19 1. (주)샵팬픽 투자 주식 매입의 건
2. (주)엔티 투자 주식 매입의 건
가결
제5차 2021. 05. 12 1. (주)카디오헬스코리아 투자 주식 매입의 건
2. (주)케이알지그룹 투자 주식 매입의 건
3. (주)홀로스탠딩 투자 주식 매입의 건
가결
제6차 2021. 05. 31 1. (주)펄슨 투자 주식 매입의 건 가결
제7차 2021. 07. 29 1. (주)뷰티메이커스 투자 주식 매입의 건
2. (주)씨에어허브 투자 주식 매입의 건
가결
제8차 2021. 11. 11 1. (주)에스에이치랩 투자 주식 매입의 건 가결
제9차 2021. 12. 22 1. 쓰리랩스(주) 투자 주식 매입의 건 가결
제10차 2021. 12. 30 1. 2022년 경영계획(안) 승인의 건
2. 조직 개편의 건
3. 내부회계관리규정 개정의 건
4. 이사회 규정 개정의 건
5. 인사 규정 개정의 건
6. 기타 안건
가결

이사회 주요활동 내역(2020년)

이사회 주요활동 내역(2020년)
회차 개회일자 의안내용 가결직무
제1차 2020. 2. 25 1. 영업보고서 승인의 건
2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 제43기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
4. 제43기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
5. 내부회계관리규정 개정의 건
6. 감사직무규정 개정의 건
가결
제2차 2020. 3. 27 1. 임원 직위, 보직 및 보수 결정의 건
2. 규정 개정의 건
가결
제3차 2020. 12. 29 1. 2021년 경영계획(안) 승인의 건
2. 브랜드 사용 계약 체결의 건
가결

이사회 주요활동 내역(2019년)

이사회 주요활동 내역(2019년)
회차 개회일자 의안내용 가결직무
제1차 2019. 2. 26 1. 영업보고서 승인의 건
2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
3. 제42기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건
4. 제42기 정기주주총회 상정의안 심의의 건
가결
제2차 2019. 3. 29 1. 대표이사 선임의 건
2. 임원 직위, 보직 및 보수 결정의 건
3. 조직도 변경(안) 승인의 건
가결
제3차 2019. 4. 17 1. 경영임원 선임 결의 변경의 건 가결
제4차 2019. 11. 27 1. 자기주식 취득의 건 가결
제5차 2019. 12. 20 1. 2020년 경영계획(안) 승인의 건
2. 자회사 주식 취득의 건
가결

경영위원회 구성현황

경영위원회 구성현황
위원회 명칭 구성 주요사항
경영위원회 위원장 : 대표이사 정승진
위원 : 부회장 손원락
상무보 지승한
상무보대우 우영진
간사 : 경영시스템 스탭
1.설치목적 : 회사의 주요 경영 현안 의사소통, 주요사항 심의 결정, 회사 변화관리, 대외적인 경쟁력 및 회사의 능력 강화
2.주요기능 : 이사회에서 위임한 회사의 제반 업무 집행에 관한 사항 심의 및 결정
3.주요안건
 1) 경영시스템에 관한 사항
 2) 경영 일반에 관한 사항
 3) 재무 등에 관련된 사항

관계사
바로가기