현재 등록된 팝업이 없습니다.
투명하고 깨끗한
기업경영
- 라인맵
- 홈으로IR정보이사회 구성
이사회 구성
이사회 구성을 열람합니다.
이사회 구성
(2024년 3월 29일 현재)
| 직명 | 등기여부 | 성명 | 직무 | 선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 (이사회 의장) |
등기 | 정승진 | 대표이사 | 2023.3.29 | 2년 |
| 사내이사 | 등기 | 손원락 | 경영총괄 | 2023.3.29 | 2년 |
| 기타비상무이사 | 등기 | 나윤호 | 기타비상무이사 | 2023.3.29 | 2년 |
| 사외이사 | 등기 | 이기열 | 사외이사 | 2023.3.29 | 2년 |
이사회 주요활동
이사회 주요활동 내역(2025년)
| 회차 | 개회일자 | 의안내용 | 가결직무 |
|---|---|---|---|
| 제1차 | 2025. 02. 27 |
1. 제48기 영업보고서 승인의 건 2. 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 자기주식 보고서 승인의 건 4. 기타 안건 |
가결 |
| 제2차 | 2025. 03. 12 |
1. 제48기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 2. 제48기 정기주주총회 상정의안 심의의 건 3. 기타 안건 |
가결 |
| 제3차 | 2025.03.28 |
1. 대표이사 선임 및 직위, 보직 결정의 건 2. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건 3. 임원 보수 결정의 건 4. 기타 안건 |
가결 |
이사회 주요활동 내역(2024년)
| 회차 | 개회일자 | 의안내용 | 가결직무 |
|---|---|---|---|
| 제1차 | 2024. 2. 28 |
1. 제47기 영업보고서 승인의 건 2. 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 제47기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 제47기 정기주주총회 상정의안 심의의 건 5. 기타 안건 |
가결 |
| 제2차 | 2024. 3. 29 |
1. 임원 보수 결정의 건 2. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건 3. 기타 안건 |
가결 |
| 제3차 | 2024. 6. 10 |
1. 합병 계약 체결의 건 2. 주주확정 기준일 설정의 건 |
가결 |
| 제4차 | 2024. 07. 22 |
1. 합병승인의 건 2. 주유소 자산 매각의 건 3. 기타 안건 |
가결 |
| 제5차 | 2024. 09. 02 |
1. 합병주주총회 보고 갈음 공고의 건 2. 위험성 평가 실시규정 신설의 건 3. 기타 안건 |
가결 |
| 제6차 | 2024. 12. 27 |
1. 2025년 경영계획(안) 승인의 건 2. 조직 변경의 건 3. 기타 안건 |
가결 |
이사회 주요활동 내역(2023년)
| 회차 | 개회일자 | 의안내용 | 가결직무 |
|---|---|---|---|
| 제1차 | 2023. 2. 28 |
1. 제46기 영업보고서 승인의 건 2. 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 제46기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 제46기 정기주주총회 상정의안 심의의 건 5. 전자투표제 도입의 건 6. 기타 안건 |
가결 |
| 제2차 | 2023. 3. 29 |
1. 대표이사 선임 및 직위, 보직 결정의 건 2. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건 3. 임원 보수 결정의 건 4. 기타 안건 |
가결 |
| 제3차 | 2023. 7. 7 |
1. (주)경동에너아이 자금대여 승인의 건 2. 기타 안건 |
가결 |
| 제4차 | 2023. 10. 20 |
1. 투자주식 매각의 건 2. 기타 안건 |
가결 |
| 제5차 | 2023. 12. 28 |
1. 2024년 경영계획(안) 승인의 건 2. 브랜드 사용 계약 체결의 건 3. 기타 안건 |
가결 |
이사회 주요활동 내역(2022년)
| 회차 | 개회일자 | 의안내용 | 가결직무 |
|---|---|---|---|
| 제1차 | 2022. 2. 28 |
1. 영업보고서 승인의 건 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 제45기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 제45기 정기주주총회 상정의안 심의의 건 5. 이사회 규정 변경 승인의 건 6. 경영위원회 운영절차 변경 승인의 건 7. 기타 안건 |
가결 |
| 제2차 | 2022. 3. 29 |
1. 임원 보수 결정의 건 2. (주)경동건설 신주 인수의 건 3. 기타 안건 |
가결 |
| 제3차 | 2022. 12. 27 |
1. 2023년 경영계획(안) 승인의 건 2. 기타 안건 |
가결 |
이사회 주요활동 내역(2021년)
| 회차 | 개회일자 | 의안내용 | 가결직무 |
|---|---|---|---|
| 제1차 | 2021. 2. 26 |
1. 영업보고서 승인의 건 2. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 3. 제44기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 4. 제44기 정기주주총회 상정의안 심의의 건 |
가결 |
| 제2차 | 2021. 3. 29 |
1. 대표이사 선임 및 직위, 보직 결정의 건 2. 경영임원 선임 및 직위, 보직 결정의 건 3. 임원 규정 신설의 건 4. 임원 보수 결정의 건 |
가결 |
| 제3차 | 2021. 04. 05 |
1. (주)위밋플레이스 투자 주식 매입의 건 2. (주)모노라마 투자 주식 매입의 건 |
가결 |
| 제4차 | 2021. 04. 19 |
1. (주)샵팬픽 투자 주식 매입의 건 2. (주)엔티 투자 주식 매입의 건 |
가결 |
| 제5차 | 2021. 05. 12 |
1. (주)카디오헬스코리아 투자 주식 매입의 건 2. (주)케이알지그룹 투자 주식 매입의 건 3. (주)홀로스탠딩 투자 주식 매입의 건 |
가결 |
| 제6차 | 2021. 05. 31 | 1. (주)펄슨 투자 주식 매입의 건 | 가결 |
| 제7차 | 2021. 07. 29 |
1. (주)뷰티메이커스 투자 주식 매입의 건 2. (주)씨에어허브 투자 주식 매입의 건 |
가결 |
| 제8차 | 2021. 11. 11 | 1. (주)에스에이치랩 투자 주식 매입의 건 | 가결 |
| 제9차 | 2021. 12. 22 | 1. 쓰리랩스(주) 투자 주식 매입의 건 | 가결 |
| 제10차 | 2021. 12. 30 |
1. 2022년 경영계획(안) 승인의 건 2. 조직 개편의 건 3. 내부회계관리규정 개정의 건 4. 이사회 규정 개정의 건 5. 인사 규정 개정의 건 6. 기타 안건 |
가결 |
경영위원회 구성현황
| 위원회 명칭 | 구성 | 주요사항 |
|---|---|---|
| 경영위원회 |
위원장 : 대표이사 정승진 위원 : 부회장 손원락 상무보대우 우영진 간사 : 경영시스템 스탭 |
1.설치목적 : 회사의 주요 경영 현안 의사소통, 주요사항 심의 결정, 회사 변화관리, 대외적인 경쟁력 및 회사의 능력 강화 2.주요기능 : 이사회에서 위임한 회사의 제반 업무 집행에 관한 사항 심의 및 결정 3.주요안건 1) 경영시스템에 관한 사항 2) 경영 일반에 관한 사항 3) 재무 등에 관련된 사항 |